Европейские политики предлагают ввести уголовную ответственность за бизнес с РФ в обход санкций

2 декабря Европейская комиссия выдвинула предложение ввести уголовную ответственность за нарушение санкций ЕС в отношении России. Предложение предлагает квалифицировать такие нарушения как «серьёзные уголовные преступления».

Еврокомиссары планируют ввести следующую ответственность для бизнесменов, желающих торговать с российскими компаниями: «в зависимости от правонарушения, физическое лицо может быть подвергнуто максимальному наказанию в виде лишения свободы на срок не менее пяти лет; компании могут быть подвергнуты штрафам в размере не менее 5% от общего мирового оборота юридического лица (компании) за хозяйственный год, предшествующий решению о штрафе».

Предлагаемая Директива установит одинаковый уровень наказаний во всех государствах-членах ЕС, говорится в предложении, «тем самым она устранит существующие правовые лазейки и усилит сдерживающий эффект от нарушения санкций ЕС».

Основные элементы предложения включают перечень действий, которые предлагается квалифицировать как уголовные преступления, нарушающие санкции ЕС, таких как:

  • предоставление средств или экономических ресурсов физическим лицам, организации или органам, на которые распространяются санкции, или в их интересах;
  • неспособность заморозить эти средства;
  • создание условий для въезда лиц, на которых распространяются санкции, на территорию государства-члена ЕС или их транзита через территорию государства-члена ЕС;
  • заключение сделок с участием стран, которые запрещены или ограничены ограничительными мерами ЕС;
  • торговля товарами или услугами, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или транспортировка которых запрещены или ограничены;
  • оказание финансовых или других услуг, которые запрещены или ограничены, таких как юридические консультации, трастовые услуги и налоговые консультации.

Обход или попытка обхода ограничительных мер ЕС путём сокрытия средств или сокрытия того факта, что подсканкционное лицо или бизнес являются конечным владельцем средств, также планируется квалифицировать как преступление. Предложение поступило в Европейский парламент и Совет и будет обсуждаться в рамках совместной законодательной процедуры.

«Индустрия печати» • PrintIndustry.ru